अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) समाजवादी पक्षाचे आमदार इरफान सोलंकी, त्यांचे भाऊ आणि त्यांचे सहकारी यांच्या घरावर छापे टाकून 26 लाख रुपयांची रोख रक्कम, बेकायदेशीर पावतींच्या तपशीलासह हस्तलिखित डायरी जप्त केली आहे.
एजन्सीने डिजिटल उपकरणे, भागीदारीतील गुंतवणूक, जमिनीचे सौदे, अंदाजे 40-50 कोटी रुपयांचा रोख खर्च आणि मुंबईतील मालमत्तेमध्ये 5 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केल्याचा पुरावाही जप्त केला आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA), 2002 च्या तरतुदींतर्गत उत्तर प्रदेशातील लखनौ विभागीय कार्यालयात गुप्तचरांनी दिवसभर टाकलेल्या छाप्यामध्ये एजन्सीने ही वसुली केली. उत्तर प्रदेशातील कानपूर आणि महाराष्ट्रातील सहा ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे. यामध्ये इरफान सोलंकी, त्याचा भाऊ रिझवान सोलंकी आणि त्यांचे सहकारी, रिअल इस्टेट बिल्डर शौकत अली आणि कानपूर येथील हाजी वासी यांच्या घरांची झडती घेण्यात आली.
कानपूर शहर पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि उत्तर प्रदेश गुंड आणि समाजविरोधी क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा, 1986 च्या विविध कलमांखाली दाखल केलेल्या विविध एफआयआरच्या आधारे ईडीने इरफान सोलंकी आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध तपास सुरू केला होता.
खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे आधार कार्ड मिळवून बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना भारतात स्थायिक होण्यासाठी मदत करण्यात इरफान सोलंकी गुंतला होता, असा आरोप एजन्सीने एका निवेदनात केला आहे. तसेच बेकायदेशीर पैसा मार्गी लावण्यासाठी आणि कलंकित उत्पन्नाला कायदेशीर व्यावसायिक उत्पन्न म्हणून रंग देण्यासाठी बनावट व्यावसायिक संस्था तयार करण्यात आल्याचे ईडीच्या तपासात समोर आले आहे.
“तपासादरम्यान, इरफान सोलंकी आणि रिझवान सोलंकी यांनी 1,000 चौरस मीटरपेक्षा जास्त पसरलेल्या अति-आलिशान तीन मजली बंगले बांधून त्यामध्ये वास्तव्य केल्याचे उघड झाले आहे. तसेच घर बांधण्यासाठी गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम लक्षात घेता, घराचे मूल्यांकन केले गेले. या शोध मोहिमेदरम्यान केलेल्या मालमत्तेचे मूल्यांकन 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे,” असे ईडीने सांगितले.
