पीएनबी बॅंक घोटाळ्याचा मुख्य आरोपी नीरव मोदीला (Neerav Modi) मोठा धक्का बसला आहे. सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) ने त्याची २९.७५ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त केली आहे. याशिवाय, युकेच्या न्यायालयाने त्याच्या जामीन अर्जाला फेटाळले आहे. जामीन अर्ज फेटाळण्याची ही सातवी वेळ आहे.
नीरव मोदी, याने २०१८ मध्ये पीएनबी बॅंकेवर कर्ज फसवणुकीच्या आरोपात फरार होण्याआधी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गंडा घातला होता. सध्या तो ब्रिटनच्या तुरुंगात आहे. त्याच्या प्रत्यार्पणाच्या याचिकेला ब्रिटिश न्यायालयाने अलीकडेच नकार दिला आहे.
ईडीने आतापर्यंत नीरव मोदीच्या २५९६ कोटी रुपयांच्या संपत्तीकडे ताबा घेतला आहे. विशेषतः, ६९२.९० कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील १०५२.४२ कोटी रुपयांची मालमत्ता पीएनबी आणि इतर संबंधित बँकांना यशस्वीरित्या परत करण्यात आली आहे.
२०१९ मध्ये मुंबई पीएमएलए कोर्टाने नीरव मोदीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित केले होते. पीएनबी बॅंकेला या घोटाळ्यामुळे खूपच हानी झाली. त्यामुळे खातेदारांची चिंता वाढली आहे. मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सी यांच्याविरोधात मनी लॉंड्रिंगच्या आरोपाखाली चौकशी सुरु आहे.
नीरव मोदीने २०२४ च्या सुरूवातीस ब्रिटिश न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता, पण त्यालाही नकार मिळाला. हा निर्णय नीरव मोदीच्या ब्रिटनमधील अटकेच्या प्रकरणात मोठे अपयश आहे.
