Raj Kundra : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्ट, 2002 अंतर्गत राज कुंद्राच्या (Raj Kundra) 97.79 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या जप्त केल्या आहेत, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. ईडी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये जुहू येथील निवासी फ्लॅट, पुण्यातील निवासी बंगला आणि इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे.
अंमलबजावणी संचालनालय (ED), मुंबई विभागीय कार्यालयाने प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत रिपू सुदान कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा यांच्या मालकीची 97.79 कोटी रुपयांची स्थावर आणि जंगम मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. यामध्ये राज कुंद्रांची पत्नी आणि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीच्या नावावर सध्या जुहू येथे असलेला निवासी सदनिका आणि राज कुंद्राच्या नावे इक्विटी शेअर्सचा समावेश आहे.
व्हेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड दिवंगत अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिम्पी भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज आणि एमएलएम एजंट्सच्या विरोधात महाराष्ट्र पोलीस आणि दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे ईडीने तपास सुरू केला, ज्यामध्ये त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. राज कुंद्राने बिटकॉइन्सच्या रूपात दरमहा 10 टक्के परतावा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन मोठ्या प्रमाणात निधी Bitcoins (2017 मध्ये 6600 कोटी रुपये किमतीचा) लोकांकडून गोळा केला होता.
गोळा केलेल्या बिटकॉइन्सचा वापर बिटकॉइन खाणकामासाठी केला जाणार होता आणि गुंतवणूकदारांना क्रिप्टो मालमत्तेत मोठा परतावा मिळणार होता. परंतु प्रवर्तकांनी गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आणि अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेटमध्ये गैरमार्गाने मिळवलेले बिटकॉइन लपवले, असे ईडीने म्हटले आहे.
“ईडीच्या तपासातून समोर आले आहे की, राज कुंद्राला युक्रेनमध्ये बिटकॉइन मायनिंग फार्म उभारण्यासाठी गेन बिटकॉइन पॉन्झी घोटाळ्याचा मास्टर माईंड आणि प्रवर्तक अमित भारद्वाज यांच्याकडून 285 बिटकॉइन्स मिळाल्या आहेत. हे बिटकॉइन्स अमित भारद्वाजने गुन्ह्यातून गोळा केलेल्या गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशातून मिळाले होते. करार पूर्ण न झाल्यामुळे, कुंद्रा अजूनही 285 बिटकॉइन्सच्या ताब्यात आहेत, ज्यांची किंमत सध्या 150 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे,” असेही ईडीने सांगितले.
या प्रकरणी यापूर्वी अनेक शोध मोहिम राबवण्यात आली होती आणि 17 डिसेंबर 2023 रोजी सिम्पी भारद्वाज, 29 डिसेंबर 2023 रोजी नितीन गौर आणि 16 जानेवारी 2023 रोजी निखिल महाजन या 3 जणांना अटक करण्यात आली होती. हे सर्व सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत, असे ईडीने सांगितले.
मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज आणि महेंद्र भारद्वाज अद्याप फरार आहेत. यापूर्वी, ईडीने 69 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली होती. याबाबत फिर्यादी तक्रार 11.06.2019 रोजी आणि पुरवणी फिर्यादी तक्रार 14.02.2024 रोजी दाखल करण्यात आली होती. विशेष पीएमएलए कोर्टाने त्याची दखल घेतली आहे, असे ईडीने म्हटले आहे. तसेच सध्या पुढील तपास सुरू आहे.
